Um executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, citou sete motivos pelos quais a decisão do Supremo Tribunal Federal em Abuja, que indeferiu o seu primeiro pedido de fiança, deveria ser anulada pelo Tribunal de Recurso de Abuja.
Isto está contido em sua notificação de recurso datada de 31 de maio de 2024.
Este apelo também foi citado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) como parte da sua exposição de resistência ao segundo pedido de fiança de Gambaryan, que foi apresentado em 4 de setembro de 2024.
Apelo de Gambaryan
A Nairametrics relatou anteriormente que a juíza Emeka Nwite anulou o primeiro pedido de fiança de Gambaryan, concordando com a EFCC que ele continuava sendo um risco de fuga em vista das acusações de lavagem de dinheiro e contravenção cambial instituídas contra Binance e contra ele mesmo.
A Nairametrics relata que o advogado de Gambaryan, Mark Mordi, em sua notificação de recurso, acredita que o tribunal de primeira instância cometeu um erro de direito ao não conceder fiança ao seu cliente, que foi preso e detido em 28 de fevereiro de 2024.
Ele instou o Tribunal de Apelação a anular a decisão do Supremo Tribunal Federal e conceder fiança ao seu cliente em “condições justas”.
Aqui estão os motivos listados pela equipe jurídica de Gambaryan:
Alegações de risco de voo
Mordi alega que o tribunal de primeira instância cometeu um erro de direito ao recusar conceder fiança ao recorrente, com base na conclusão de que o recorrente apresentava um “risco de fuga”. Ele alegou que as acusações contra Gambaryan não são crimes capitais.
Direito à fiança
Mordi argumenta que o tribunal de primeira instância errou ao não considerar a prova do seu depoimento na totalidade e ao conceder a libertação do recorrente sob fiança, uma vez que nenhuma das circunstâncias do caso justifica a recusa do seu pedido de fiança.
Fugir da Custódia
Mordi instou o Tribunal de Recurso a rejeitar a alegação da EFCC de que Gambaryan planeava escapar da custódia através de uma “troca de corpos” ou de um duplo de corpo que ocupasse o seu lugar na prisão.
A confiança do Tribunal de Primeira Instância nos depoimentos da EFCC
A equipa jurídica de Gambaryan sustenta que o tribunal de primeira instância errou quando recusou a sua fiança, baseando-se nos depoimentos da contra-declaração do advogado da EFCC, Ekele Iheanacho, para sustentar que o recorrente iria saltar a fiança.
Reivindicações de cidadania armênia
Mordi alegou que o tribunal de primeira instância errou ao concordar com a EFCC que Gambaryan era nascido na Armênia. Ele argumentou que a EFCC não forneceu provas convincentes e suficientes para esse efeito.
Direito de cidadãos estrangeiros à fiança
Mordi argumentou ainda que a lei nigeriana não diferencia entre nigerianos e cidadãos estrangeiros em questões de fiança. Ele afirmou que a acção apropriada para o Tribunal de Recurso é impor condições de fiança que garantam que Gambaryan enfrente o seu julgamento na Nigéria.
Co-suspeito de fuga
A equipa jurídica de Gambaryan também argumentou que a fuga do seu co-suspeito (Nadeem Anjarwalla) não é motivo suficiente para lhe negar fiança. Afirmaram que não havia provas substanciais de que Gambaryan seguiria o mesmo caminho se lhe fosse concedida fiança.
O que você deve saber
Em meio à rejeição de seu primeiro pedido de fiança pelo tribunal superior, Gambaryan apresentou um segundo pedido de fiança com base em seus problemas de saúde, relacionado a um problema de disco.
A decisão sobre o segundo pedido de fiança está marcada para 9 de outubro de 2024.
A Binance e seus executivos enfrentam dois processos distintos movidos pela Receita Federal (FIRS) e pela EFCC; a primeira diz respeito à evasão fiscal, enquanto a segunda trata do branqueamento de capitais e da contravenção cambial.
A FIRS dispensou os executivos do caso, isolando a Binance.
A Nairametrics recorda que os executivos também instauraram um processo de direitos fundamentais contra agências governamentais nigerianas, citando uma violação do seu direito constitucional à liberdade.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram dois executivos seniores da Binance: Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano de 37 anos que atua como gerente regional para a África, e Tigran Gambaryan, um americano de 39 anos que é chefe do setor financeiro. conformidade criminal na Binance.
No entanto, a família de Gambaryan levantou preocupações sobre sua saúde e instou a EFCC a libertá-lo e prosseguir com o caso contra Binance.
