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Anthony Ingarra tem uma pergunta simples: onde estão os US$ 7 milhões que ele e outros clientes imobiliários de confiança deram ao escritório de advocacia de um glamoroso casal de Toronto que, desde então, teve suas licenças temporariamente suspensas por alegações de fraude?
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Ingarra, um agente hipotecário, está entre os mais de 18 que entraram com ações judiciais contra os advogados Nicholas Cartel e Singa Bui e sua empresa agora fechada em Liberty Village, alegando que eles desviaram dinheiro que mantinham em confiança de negócios imobiliários.
“Estamos lidando com duas pessoas que conheço há quase 10 anos. Eu dei a eles centenas de referências. Não prevíamos que isso aconteceria”, diz Ingarra, que está processando para recuperar mais de US$ 400 mil em nome dele, de seu irmão e de sua mãe idosa. “Singa era minha advogada, ela era minha referência. É a traição definitiva.”
O juiz do Tribunal Superior de Ontário, William Chalmers, recentemente condenou o casal por desacato por não apresentar registros financeiros importantes e responder a perguntas sobre o dinheiro desaparecido. Uma audiência de penalidade está marcada para o próximo mês.
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“Onde está o dinheiro? Não conseguimos encontrar nada”, diz Ingarra.
Enquanto isso, acrescenta ele, o casal está morando em uma casa de seis quartos e US$ 5 milhões em Lawrence Park, com um Jaguar e um Porsche na garagem e roupas de grife nos armários. “Nunca vi um casal mais extravagante na minha vida.”
Em Abril, na sequência de queixas dos Ingarras e de muitos outros, o Law Society Tribunal suspendeu provisoriamente as licenças do casal para exercer a advocacia. De acordo com a decisão, quando o banco congelou a conta da empresa em dezembro de 2023, havia um défice de pelo menos 2,5 milhões de dólares envolvendo dois clientes que afirmaram que o dinheiro foi depositado em fideicomisso e nunca pago.
Quando os clientes e os seus advogados começaram a persegui-los pelo dinheiro, o tribunal citou e-mails contendo uma miríade de desculpas do Cartel, incluindo problemas com as transferências bancárias e até mesmo que oiSeu filho nasceu em 10 de março de 2023 e estava em terapia intensiva neonatal.
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Para a família de Ingarra – incluindo US$ 110 mil devidos à sua mãe dona de casa aposentada – foi “desculpa após desculpa”.
Um cliente que reclamou à sociedade jurídica acabou recebendo US$ 1,2 milhão dos US$ 2,4 milhões que lhe deviam em março de 2023 – mas somente depois que o Cartel fez um empréstimo hipotecário privado naquele valor específico em suas duas propriedades e o depositou na conta fiduciária da empresa , dizia a decisão.
Cartel testemunhou no tribunal que Bui lhe disse para fazer a hipoteca para pagar os reparos após a explosão de um cano de esgoto em sua casa.
Depois que o advogado desse cliente cumpriu sua ameaça de denunciá-los, os US$ 1,2 milhão restantes foram finalmente transferidos.
Cartel não contestou estas questões eram “muito preocupantes”, afirmou a decisão, mas a sua posição era que ele não sabia na altura que os fundos fiduciários “tinham sido desviados e/ou mal utilizados”. Ele atribuiu a culpa à esposa, que foi o sócio-gerente da grande prática imobiliária enquanto ele não tinha envolvimento nas finanças ou nas operações diárias da empresa. Ele concentrado na lei de ação coletiva, disse ele.
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Cartel disse ao tribunal que Bui estava sendo hospitalizada por um transtorno mental não revelado e que não poderia fazer nenhuma pergunta sobre o dinheiro desaparecido porque ela estava “extremamente doente”.
“Ele simplesmente a jogou debaixo do ônibus, tudo é culpa dela, ele não tem nada a ver com isso”, diz Ingarra. “Como você não conhece Nicholas? Você sai e gasta dinheiro com cartão de crédito e débito todos os dias. Você não pergunta à sua esposa: ‘A propósito, de onde vem o dinheiro?’”
O tribunal estava igualmente cético.
“Esta é uma empresa de dois sócios em que as evidências que temos diante de nós mostram apropriação indébita de fundos fiduciários. Embora seja concebível que a Sra. Bui tenha agido sozinha e que o Sr. Cartel não tinha conhecimento ou envolvimento, há boas razões para acreditar o contrário”, escreveu o tribunal ao suspender provisoriamente a sua licença em Abril. “Senhor. Cartelsua integridade como advogado está em dúvida.”
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O Cartel está recorrendo da suspensão.
Solicitado a comentar as alegações, ele enviou um longo e-mail ao Sol: “Em primeiro lugar, desejo expressar a minha mais profunda preocupação e empatia por todas as partes afetadas, compreendendo as dificuldades e angústias que estes acontecimentos causaram. A confiança e o bem-estar deles são de suma importância”, começou ele. “Estou empenhado em recuperar todas as partes afetadas e já resolvi algumas das transações até a conclusão.”
O Cartel insistiu que está fornecendo grandes quantidades de documentos ao tribunal “de boa fé” para expurgar sua decisão de desacato e quanto à sua esposa, ela está negociando com “desafios de saúde pessoal graves e debilitantes durante mais de um ano, e hospitalização prolongada devido a uma série de problemas de saúde, incluindo abortos múltiplos e problemas de saúde mental relacionados”.
Ingarra não acredita em uma palavra. Ele está furioso com o casal – mas também com a Law Society por não encerrá-los antes e com a Polícia de Toronto pelo que parece ser uma investigação criminal sem brilho.
“Este é um sistema muito falido”, lamenta. “É muito injusto para muitas pessoas infelizes, boas e trabalhadoras.”
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